Neuauflage des zuletzt 2006 veröffentlichten Anhaltspunktepapiers des BKA (FIU) Grundlage der Geldwäscheprävention in den Unternehmen Köln,…
Schlagwort: Geldwäsche
Gefährdungsanalyse – Geldwäsche und Fraud – Risiken bewerten und prüfungssicher dokumentieren
Die Relevanz des Themas Geldwäsche hat sich in den letzten Jahren weiter verschärft. Durch eine fehlerhaft…
Zu teuer, zu gefährlich: Zur Geldwäsche ist das regulierte Online-Pokerspiel ungeeignet
Neue TÜV-Studie schafft Beurteilungskriterien für Regulierer und Anbieter Wien, September 2013. Wann immer in den letzten…
Ministerialrat segnet Anlagebetrug ab?
GoMoPa.net – Transparenz in Sachen Wirtschaft und Finanzen Öko-Energie Umweltfonds 1 – ÖL aus Plastikmüll Ende…
Schiffsfonds in der Insolvenz
GoMoPa.net – Transparenz in Sachen Wirtschaft und Finanzen Die Insolvenz der Schiffsfonds Die Krise im Bereich…
EU-Vorhaben verteuern Geldwäsche-Prävention
Banken müssen Geldströme immer genauer auf Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Anzeichen von Steuerflucht prüfen. Vorhaben der EU…
Korruptionsprävention: Geldwäsche und Fraud
Lösungsansätze zur Vermeidung von Vermögensschäden und Haftungsfällen – Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung. Wirtschaftskriminalität –…
Das Märchen von reichen Griechen, die Berlin aufkaufen
GoMoPa.net – Transparenz in Sachen Wirtschaft und Finanzen Als würde es die EU-Geldwäsche-Richtlinie 2005/60/EG aus dem…