-aktuelle Entwicklungen für Handelsunternehmen- Seminarveranstaltung Geldwäscherecht 2012 Dr. Schulte führte in das Thema anlässlich einer Seminarveranstaltung…
Schlagwort: Geldwäsche
Geldwäscherecht – Geldwäschebeauftragten
Voraussetzungen der Beauftragung eines externen Geldwäschebeauftragten von Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt der Kanzlei Dr. Schulte &…
Stichwort des Monats April: Geändertes Geldwäschegesetz
Mehr Pflichten für Unternehmer Durch das „Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention“, verabschiedet am 22.12.2011, werden in…
Geldwäschegesetz 2012 – Verschärfte Pflichten für Händler
Seminarbericht von Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt und Bankkaufmann IHK bei einer Veranstaltung in Berlin-Mitte – Edelmetall-Händler…
Geldwäscherecht aktuell – Besteht die Pflicht einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen?
Welche Unternehmen müssen einen Geldwäschebeauftragten bestellen? von Dr. Thomas Schulte Rechtsanwalt Neues Geldwäschegesetz 2012 – Pflicht…
Geldwäscherecht – Neues Geldwäschegesetz in Kraft
Mit welchen Änderungen müssen die Unternehmen in der Praxis rechnen? Deutschland galt lange Zeit als Geldwäscheparadies.…
Befragung Betrugsprävention: Banken haben gesetzliche Anforderungen noch nicht ausreichend umgesetzt
Gesetzliche Änderungen und immer komplexere Betrugsszenarien beschäftigen derzeit die Branche. Eine aktuelle Befragung der SHS VIVEON…
Besuch vom Steuerprüfer
Die Tricks der Steuerfahnder und Tipps für den Ablauf einer Steuerprüfung Welche Quellen nutzen die Finanzbehörden,…